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美國檢察部門16日指控抵押貸款機(jī)構(gòu)“泰勒—比恩和惠特克”公司前董事會主席李·本特利·法爾卡斯詐騙投資者和聯(lián)邦政府，涉案金額超過19億美元。
司法部官員說，這是發(fā)生在美國、與國際金融危機(jī)有關(guān)、涉案金額最巨的金融大案。
巨額詐騙
比恩和惠特克”公司是美國規(guī)模最大的抵押貸款企業(yè)之一，曾是聯(lián)邦住房管理局和聯(lián)邦國民抵押貸款協(xié)會重要合作伙伴，主要幫助放貸金融機(jī)構(gòu)向投資者出售房屋抵押貸款打包產(chǎn)品。
《華盛頓郵報(bào)》17日援引檢察機(jī)關(guān)起訴書報(bào)道，“泰勒—比恩和惠特克”現(xiàn)金流自2002年起出現(xiàn)問題。
為達(dá)到聯(lián)邦住房管理局和聯(lián)邦國民抵押貸款協(xié)會設(shè)立的標(biāo)準(zhǔn)，維持合作關(guān)系，時(shí)任公司董事會主席兼首席執(zhí)行官法爾卡斯與同伙通過向亞拉巴馬州科洛尼爾銀行出售虛假抵押資產(chǎn)、毫無價(jià)值的抵押貸款組合等方式，在幾年中籌得超過10億美元。
